至於東協新興市場，目前雖是各國銀衝刺海外布點一級戰區，但銀行業者坦言：「這塊市場部分國家，被國際組織認為有洗錢疑慮」，其中這一、二年國銀競相設點的柬埔寨就是明顯的例子，此外如越南、緬甸，甚至泰統領百貨 週年慶 刷卡 優惠國，都曾被點名。
包括兆豐銀在先前紐約分行出事之後，由於當時的氣氛風聲鶴唳，加上紐行分行的人手全部跑去查帳，因此一度由紐約分行主動「關掉」對於從兆豐銀金邊分行、越南胡志明分行匯往紐行的匯款受理，一 新光三越 站前 週年慶 過季品出清直到兆豐銀聯繫紐約當地大行melli三多 新光三越 2016 週年慶 首七日on bank出手協助，自行東南亞匯往紐約的匯款問題才得以解決。
此外，未來不只是匯款，「連開戶、往大眾信用卡 周年慶 首四日銀行存款，台商都有被拒絕的可能性」。
工商時報【朱漢崙╱台北報導】
國銀主管坦言，目前國內台商大戶，仍以香港為最大的資金運轉基地，對於從台灣OBU匯到香港的匯款，未來銀行對於客戶的匯款，至少分成三級：「熟客、不熟客，還有過路客」。
新光三越 桃園大有 周年慶 信用卡 優惠國銀投入洗錢防制備戰，銀行直言，OBU及台商客戶受衝擊最大；主要是金敦南SOGO 2016 週年慶 管會要求銀行執行的洗錢防制管理，有所謂「大數法則
銀行主管指出，若以受影響客戶族群來看，恐以OBU及台商客戶受衝擊最大；其中香港可能是最大目標，接下來是東協國家。
除了不作過路客匯款，或是不熟客的匯款，在未明確交待匯款用途，或是匯款金額遠超過其營業規模下，很有可能被銀行「拒作」匯款。
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